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犯罪集团藏身柬埔寨跨国推行“BTC资金投入”诈骗 一女子让人骗百万

来源:www.xyhutaoli.com 发布时间:2021-09-22 23:13 标签:
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2021年11月的一天,蕾蕾来到公安机关报案,称自己在互联网交友平台与名为“思思”的女子进步成恋爱关系后,被其诱导进行BTC资金投入,随后发现BTC没办法提现。截至报案,蕾蕾已被诈骗人民币105余万元。

警方展开侦查后,非常快找到了这个藏身于柬埔寨菩萨省的跨国诈骗窝点,并随即进行抓捕,将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。

经审查讯问,警方发现与蕾蕾进步成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴,只是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

诈骗集团的骗术。

蕾蕾询问徐梦琴,徐梦琴称仅需投入更多的金额,就可以使收益高于手续费,甚至免除手续费。蕾蕾听信,不断累加资金投入金额,直至投入105余万元。当她决定要将资金投入一次性提现时,却发现,系统第三提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税,蕾蕾这才恍然大悟,意识到自己让人骗了。

指导公安调查取证,检察机关提起公诉

被害人的持仓截图。

入伙诈骗集团,分工有序套路多多

出生于福建的徐梦琴在柬埔寨开了一家小店,但小店业务冷清,2021年11月就破产了,她不能不另寻生计。就在这个时候,她听说我们的“发小”王芬从戒毒所出来了,并且也在柬埔寨进步得很好。于是,徐梦琴立刻联系上了王芬。

二人相见后,王芬告诉徐梦琴,自己是经其他人介绍来柬埔寨A集团工作,并且表示想将徐梦琴也介绍进这一集团。于是,徐梦琴跟着王芬来到菩萨区域一个工业园区内。

与这一集团的其他成员见面后,徐梦琴才知晓,这家A集团公司主要工作是开发运营多款互联网赌博App和资金投入App。而徐梦琴、王芬等人的工作就是借助互联网交友平台探寻目的对象,引导其在该集团开发运营的App上进行资金投入或赌博,平台后方可以通过操作,让目的对象输钱,如此徐梦琴等人就可以拿到提成。

“每月底薪6000元,做满10000元营业额后便能转正,转正后每月底薪涨幅为500元,最高可以涨至底薪9000元,除此之外还根据营业额来抽成,最高可抽成15%。”徐梦琴了解,这一行为的本质就是诈骗,但负责人的许诺仍让她心动不已,于是徐梦琴决定加入。

2021年12月, 一款资金投入App软件正式投入运行。集团内部分工有序,共分为三组,每组设一名小组长与若干名下属,相互形成角逐关系。

徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长,李云安排徐梦琴在QQ、“Soul”等交友软件上饰演“事业有成的女人”和“开服饰店的美女”等角色,加好友后和他们聊天打造信赖和感情,随后收买他们进行资金投入挣钱。他们的惯用套路是:先让他们充值几次赚到甜头,再劝说他们加强投注,然后进行暗箱操作,使被害人亏钱。

徐梦琴非常快便熟知了步骤,小赚了几笔,直到2021年下半年,徐梦琴回到国内,也依然通过该方法推行诈骗。

按部就班诱导资金投入,1月之内诈骗百万

2021年十月,徐梦琴在某社交平台添加了蕾蕾为好友,聊了几句后,老练的徐梦琴便获得了蕾蕾的好感。几天内,徐梦琴与蕾蕾飞速进步成为男女朋友关系。对于两人的关系,徐梦琴称,感情诈骗时不分男女。

十月21日,徐梦琴称自己有一靠谱途径,可以资金投入挣钱,并引诱蕾蕾下载注册了A集团的资金投入App,让蕾蕾通过此软件进行BTC资金投入买卖。

蕾蕾试探性地投入500元,两天后便提现得到579元,她又投入1500元,两天后提现得1668元,随后投入50000元,不到一周便提现得到60000余元。如此的ROI令蕾蕾喜出望外,并对徐梦琴倍感信赖,随之陆续投入大笔资金。

蕾蕾本想进行短期资金投入,获得高收入回报,但现实却给了她当头一棒。至2021年十月底,蕾蕾试图将资金投入的钱款进行提现,却发现系统提示需要缴纳肯定手续费,而该笔手续费甚至高于现在的收益。

A集团的资金投入Ah3h3界面。

蕾蕾报案后,公安机关将有关侦查资料提交至检察机关,检察机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪集团小组成员抓获,同时抓获另两组部分成员,其他成员正在进一步抓捕中。经统计,仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元,被害人达数十人,遍布全国各地。

经查,2021年至2021年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省加入当地电信互联网诈骗集团,借助境外社交软件伪造身份,编造进步恋爱等理由,诱骗中国境内的被害人在不真实互联网平台进行BTC等形式的资金投入,骗取被害人钱款200余万元。

经指导公安机关全方位调查取证,检察官获得了十余名被害人的陈述笔录,与有关聊天记录、转账记录等,卷宗、证物堆积如山,最后确定了李云、徐梦琴、王芬等7人以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的方法,借助电信互联网,针对不特定多数人推行诈骗的犯罪事实。

2021年4月28日,上海青浦区检察院以涉嫌诈骗罪对李云等7人提起公诉。

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